Analityk ds. operacji AML I

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zadania na danym stanowisku:

• Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

• Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku.

• Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.

• Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance.

• Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCG i/lub ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.

• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.

• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.

• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe.

• Umiejętność pracy zespołowej i zdolności analityczne.

• Umiejętność podejmowania decyzji.

• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

• Dobra znajomość języka angielskiego.

• Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne).

• Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów.

• Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office.

Dodatkowe atuty:

• Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

• Doświadczenie w analizach AML/KYC.

• Znajomość systemów Banku Handlowego.

Citi Handlowy oferuje:

• Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich).

• Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego.

• Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu.

• Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół.

• Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice